प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2,111 करोड़ रुपये के एक बड़े पोंजी घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए शिवम एसोसिएट्स के मुखिया शिवानंद सिद्धप्पा नीलन्नावर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर निवेशकों को हर महीने 3 प्रतिशत तक के भारी-भरकम रिटर्न का लालच देकर कुल 2,110.97 करोड़ रुपये की ठगी करने का गंभीर आरोप है। इस ठगी का यह पूरा नेटवर्क मुख्य रूप से कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और छत्तीसगढ़ राज्यों तक फैला हुआ था।
जांच एजेंसी ED के खुलासे के अनुसार, यह घोटाला एक क्लासिक पोंजी स्कीम की तरह चलाया जा रहा था, जिसमें नए निवेशकों से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल पुराने निवेशकों को ब्याज या रिटर्न चुकाने के लिए किया जाता था। इस तरह आरोपी निवेशकों को मुनाफे का झांसा देकर लगातार अपने जाल में फंसाते रहे। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि ठगी गई इस विशाल रकम का इस्तेमाल आलीशान बंगलों, लग्जरी गाड़ियों, अन्य संपत्तियों की खरीद और यहां तक कि फिल्म निर्माण में भी किया गया था।
ED पिछले काफी समय से इस वित्तीय अनियमितता और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की गहराई से जांच कर रही थी। सबूत मिलने और संलिप्तता साबित होने के बाद मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी से इस पूरे नेटवर्क के अन्य चेहरों के बेनकाब होने की उम्मीद है। देश भर में इस प्रकार के अवैध निवेश और पोंजी स्कीम चलाने वालों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की यह कार्रवाई एक कड़ी चेतावनी मानी जा रही है।
