मुंबई: घर, दुकानें, गहने और मेहनत की कमाई सहित अपनी जीवन भर की बचत गिरवी रखने वाले हजारों निवेशकों को टोरेस ज्वेलरी पोंजी योजना में करोड़ों का नुकसान हुआ है। फरवरी के बाद से, अनगिनत ग्राहकों ने अपने धन को एक आकर्षक निवेश की तरह निवेश किया, लेकिन उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। हलचल भरे दादर में एक शोरूम से संचालन करते हुए, यूक्रेनी नागरिकों के एक समूह ने देश से भागने से पहले धोखाधड़ी की साजिश रची। आरोप सामने आए हैं कि शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने शुरुआती चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया, जिससे घोटाले को रोका जा सकता था।
व्हिसिलब्लोअर की शिकायत को नजरअंदाज किया गया
धारावी के एक सामाजिक कार्यकर्ता शशिकांत कावले ने पहली बार नवंबर 2024 में लाल झंडे उठाए थे। उन्होंने टॉरेस की संदिग्ध प्रथाओं को उजागर करते हुए शिकायतों के साथ शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन और ईओडब्ल्यू से संपर्क किया। कावले ने देखा कि ग्राहकों को 18 कैरेट सोने के बजाय घटिया सोना (2-3 कैरेट) बेचा जा रहा था और उन्होंने सवाल उठाया कि कंपनी 13 महीनों के लिए 6% मासिक रिटर्न का वादा कैसे कर सकती है। जब वह जवाब मांगने के लिए टोरेस शोरूम गए, तो कर्मचारियों ने संतोषजनक जानकारी देने या अपनी पहचान बताने से इनकार कर दिया।
औपचारिक शिकायत दर्ज करने के बावजूद, कावले का दावा है कि शिवाजी पार्क पुलिस के एपीआई अश्विन कागले ने तुरंत कार्रवाई नहीं की। कावले ने बताया, ‘मुझे दो घंटे तक इंतजार कराया गया और किसी से मिलने नहीं दिया गया।’ एफपीजे. उन्होंने पुलिस पर जानबूझकर जांच को रोकने का आरोप लगाया और सुझाव दिया कि उनकी निष्क्रियता ने विदेशी नागरिकों को निवेशकों के पैसे लेकर भागने में सक्षम बनाया।
नवंबर 2024 में, कावले ने घोटाले पर प्रकाश डालने के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग, आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), और कल्याण, सानपाड़ा और नालासोपारा के पुलिस स्टेशनों सहित विभिन्न अधिकारियों को कई पत्र भेजे। 9 दिसंबर को ईओडब्ल्यू की सीबी कंट्रोल यूनिट 13 के प्रभारी पीआई नितिन पाटिल ने उन्हें 12 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन कावले बैठक में शामिल नहीं हुए। 19 दिसंबर को दूसरे समन के परिणामस्वरूप पुलिस अधिकारी भरत माने को टोरेस के बारे में विस्तृत जानकारी मिली। कावले ने एपीआई कागाले से भी पत्र-व्यवहार कर कार्रवाई का आग्रह किया। जब संपर्क किया गया एफपीजेएपीआई कागले ने पुष्टि की कि कावले की शिकायत के आधार पर टोरेस को एक पत्र भेजा गया था, लेकिन कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया।
टोरेस घोटाले ने कानून प्रवर्तन और नियामक निरीक्षण में प्रणालीगत कमियों को उजागर किया है। आलोचकों का तर्क है कि समय पर पुलिस कार्रवाई से हजारों लोगों को अपनी बचत खोने से रोका जा सकता था। अब फरार संदिग्धों का पता लगाने और चुराए गए धन को बरामद करने के लिए जांच चल रही है, लेकिन पीड़ितों के वित्तीय जीवन को भारी नुकसान हुआ है।
कावले ने पत्र के माध्यम से एजेंसियों से अनुरोध किया कि, सरकारी नियमों की घोर अवहेलना करते हुए, वास्तु सेंट्रल, जेके सावंत मार्ग, दादर (पश्चिम) में TORREES ब्रांड नाम के तहत संचालित प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। भ्रामक विपणन प्रथाओं के माध्यम से। कंपनी ने एक आक्रामक नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल का उपयोग करके ग्राहकों को मोइसानाइट डायमंड (हीरे का एक सस्ता विकल्प) से बने लक्जरी गहनों और 2 से 18 कैरेट तक के सोने के गहनों में निवेश करने का लालच दिया। ग्राहकों को लकी ड्रा कूपन के माध्यम से महंगी कारों और उपहारों के साथ 13 महीने के भीतर उनके निवेश पर तीन गुना तक रिटर्न का वादा किया गया था। इस भ्रामक योजना ने वित्तीय नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया, जिससे बिना सोचे-समझे नागरिकों को पोंजी जैसे जाल में फंसाया गया।
